詐團最愛10家銀行金檢 啟動

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金管會對人頭戶最多十大銀行進行專案金檢,您的帳戶安全嗎?

但針對尚未被通報為警示帳戶的「可疑帳戶」,金管會說明,已請各銀行將銀行公會彙整的19種共通性態樣,納入預警指標或內部作業規範加強控管,包含失蹤人口遭利用作為人頭戶;接下來也將配合法務部依洗錢防制法授權訂定子法,明訂帳戶暫停、限制功能或逕予關閉的標準,進一步強化帳戶管控3
此外,詐騙集團常誘導被害人使用網銀約定轉帳。金管會表示,已要求銀行對民眾申辦網銀或開啟約定轉帳時,要主動關懷提問,且網路交易應採行OTP驗證機制,防止帳戶款項遭盜轉,也請各銀行就約定帳戶轉帳申請,視客戶性質及風險程度高低,將審核期間由現行申辦日後次一日始生效,改為次二日生效3
在金管會的嚴格監督下,我們相信各家銀行會更加重視防詐風險管理,保障客戶的財產安全。但是作為消費者,我們也要提高自身的防詐意識,不要輕易提供自己的個人資料和金融帳戶給他人,避免成為人頭戶的受害者。如果不幸遇到詐騙集團的騙局,要立即向警方報案並保留所有的證據資料,以利自保和追回損失。
如果您有任何關於人頭戶或詐騙防範的問題或建議,歡迎在下方留言與我們分享。也歡迎您訂閱我們的部落格,以獲得更多有用的資訊和知識。謝謝您的閱讀!
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