人頭帳戶
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近期陸續收到客戶告知被冒名發智慧財產權警告函，或是有客戶疑似收到詐騙警告函的消息。雖然各式警告函中，一定還是有來自真正權利人（例如品牌方）的版本，但現在詐騙手法防不勝防，還是要謹慎判斷...
▋ 1.提供帳戶、借用帳戶
常見原因
a.貸款顧問公司替你美化金流
b.交友軟體的正妹、帥哥說欠債，需要戶頭
這都可能變成詐騙集團洗錢罪的幫助犯
而且根據依統計
人頭帳戶一旦被起訴
判決有罪的機率高達98%!
而刑期大多落在6個月以下
▋ 2.推薦"投資案"
這的投資案是指當下看
4/5一不小心就坐牢
本文探討洗錢防制法於113年7月31日修正後，法院判決時應適用新法或舊法的問題，並以案例分析說明從舊從輕原則的適用。
提供銀行帳戶給詐騙集團可能構成幫助詐欺或洗錢罪，即使沒有直接參與犯罪，也可能面臨刑責與民事賠償。本文探討一個案例，被告因急需貸款而受騙提供帳戶，二審法院最終判決無罪，原因在於被告並非有意圖幫助犯罪，而是因詐騙集團的巧妙話術與操控，導致其判斷失誤。建議民眾提高警覺，遇此狀況應尋求律師協助。
（接續上集） 做車手尚不足七天，我就已經形同老手，從十分恐慌，到完全不怕，只適應了不到兩天的時間。尤其是數算著分到自己手上的錢，到月底加總起來，竟然超過十萬元，內心真是百味雜陳。真不知是我天生注該要吃這行飯，還是命運安排我非走這條路不可。雖然，走歹路，從來就不會有好下場，但最起碼，......
打了一堆 留言又被吃掉...哀
再說也沒那感慨了 世間一切紛爭 都由不公平而生
心態是一回事 遇上惡人恃強凌弱又是一回事
願世間黑白中 能各有異采 好淡化這場灰暗
本文分享了一個關於債務整合過程中的貸款詐騙案例，當事人因誤信詐欺集團而將提款卡和存摺寄出，最終被控違法。處理過程中，強調了當事人的信任及對詐欺集團話術的無知，並提供了相關證據來支持其無辜，最終成功取得不起訴的結果。本案例提醒讀者提高警覺，瞭解法律責任。應該如何預防類似情況的發生，將成為本文重點。
被詐騙後，很多民眾會擔心款項凍結在警示帳戶中無法取回。本文探討如何通過銀行發還程序，快速取回詐騙案件中的被害款項。我們將介紹相關法律規定及解決方案，並提醒讀者與銀行溝通的注意事項，讓被害人可以少走司法程序，直接處理款項發還問題。
有些人被詐騙集團騙走大筆積蓄後，忍不住上網尋找把錢拿回來的方法，但小心網路上也充滿二次詐騙的陷阱。中招的話不僅損失更大，甚至有可能淪為詐騙集團的「被告」，要幫詐騙集團賠償給被害人。
