反洗錢
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反洗錢
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全部共 19 篇文章
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【摩根大通為什麼花了多年才與淫魔富豪劃清界線,還付出鉅額代價?】
六月中時,摩根大通銀行以2.9億美元與Epstein的受害者們達成和解,「如果知道他利用我們銀行以任何方式幫助犯下這些滔天罪行,我們根本不應該持續和他有商業往來」,從2008年被定罪到2013年關戶,究竟為什麼摩根大通花了五年才和Jeffrey Epstein劃清界線,導致他們如今付出慘痛代價?
金融動物園
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摩根大通
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銀行
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MeToo
ChatGPT 對金融業造成的衝擊有哪些?
隨著時間經過,ChatGPT 問題也漸漸浮現,學生們利用其完成作業、考試作弊,收集並儲存用戶的個人數據造成的隱私權問題等, 雖然在短短兩個月就達到1億用戶活躍量的絕佳成績。今天要分享的是ChatGPT 對「金融業」造成的衝擊。內容涵蓋了ChatGPT 帶來的優勢、造成的「人力取代」問題等。
馬克解讀金融科技
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聊天機器人
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人工智慧
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自動化
今日份好好生活:兼職騙局揭秘 Ⅱ
今日在與朋友聊天時,朋友提醒了我,因為我畢竟沒做過詐騙跟洗錢,也不是警察,一切只是根據我的經驗以及所限不多的小知識所寫成,只希望能少一點人被詐騙或是洗錢(畢竟自己的銀行帳戶變成警示帳戶也是很麻煩的),所以所有言論講難聽點可以稱之為我的猜測?但其中提到的經驗皆是有所遇到的,大家也可以看看後自行思考這些
“訣“的要好好生活
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今日份好好生活
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警示帳戶
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洗錢
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反洗錢
MiCA 歐盟加密資產市場監管
歐盟在今年四月通過 MiCA《加密資產市場監管法案》,以全球首個跨國監管法律。MiCA 是一個即將在歐盟地區實施法律效力的加密貨幣監管條例,對歐盟成員國有直接法律效力,也會取代成員國國內原有加密貨幣監管規定,成為統一規範。一起看看 MiCA 對加密貨幣產業的意義跟會帶來什麼後續影響吧!
馬克解讀金融科技
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監管
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加密貨幣
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歐盟
【百年銀行瑞士信貸不堪信心危機,遭瑞士銀行併購】
銀行營業的基礎就是信心,而在爆發一次又一次的問題之後,投資人、存戶和主管機關對於瑞士信貸(Credit Suisse)的信心終於損害殆盡,就這樣,一家有著167年歷史的國際金融機構走向盡頭。以下是瑞士信貸在這幾年所陸續爆發的醜聞......
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瑞士信貸
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瑞士銀行
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銀行
台灣反洗錢的實施現狀與演進
洗錢是將非法資金偽裝成合法資金的過程。而洗錢防制,又可稱作反洗錢,是政府和金融機構為阻止洗錢採用的一連串措施。隨著科技進步與加密貨幣市場的發展,洗錢範圍漸不受時地影響,資金追查也更加困難。
馬克解讀金融科技
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AML
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反洗錢
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金融
加密貨幣的洗錢手法和反洗錢技術
加密貨幣一直被稱為是洗黑錢的天堂,現實是加密貨幣的反洗錢技術一直與時並進
創業會計佬h的學習筆記
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創業會計佬h的學習筆記的 Premium
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反洗錢
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洗錢
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洗錢防制法
加密貨幣匿名不再?
眾所周知,歐盟的監管在很多行業中都是世界上最繁瑣、最嚴格的,例如資訊科技行業的General Data Protection Regulation (GDPR),對很多國際性互聯網公司來說只要乎合GDPR的規定,已可肯定可以全球通行。所以,歐盟所出的監管法規對其他國家很有參考價值。
創業會計佬h的學習筆記
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加密貨幣
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比特幣
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以太坊
加密貨幣規範的擴張:FATF 2021年最新對於加密貨幣的反洗錢指引重點摘要
加密貨幣是否成為洗錢的最佳手法,各國政府、跨國組織也都非常關心。在2021年10月,全球最重要的反洗錢及打擊資恐的跨國組織—防制洗錢金融行動工作組織(Financail Action Task Force ,FATF)發表了最新的指引(guidance)。
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加密貨幣
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反洗錢
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區塊鏈
【一位緊追不捨的吹哨者,如何揭穿史上最大洗錢案】
當Howard Wilkinson花了一英鎊取得那家叫做Latana Trade LLP的公司登記資料時,他絕對沒想到這個動作最後會讓他丟了工作,但是也因此讓高達2,000億歐元的洗錢案件就此曝光。
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財經
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俄羅斯
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