反洗錢

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2024年11月5日,Sunny參加一場由國際法遵資料庫公司舉辦的研討會,會上有來自美國商務部工業安全局的代表、亞太區合規總監、中華民國內部稽核協會理事長、四大會計事務所會計師、三大律師事務所的律師,跟大家分享洗錢防制的講題。 道瓊斯法遵資料庫是華爾街日報旗下的公司,這次舉辦了合規研討會,會上
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身為站在銀行門口的外包廠商人員,常常會看到奇怪的現象,六七十歲的客戶,很久沒用的帳戶持有者,突然出現要申請網銀,雖然直覺有問題,但對方堅持要申請,行員也只能照辦~~ 飢寒起盜心~底層民眾缺錢時,才不管洗錢防制,防詐騙,為了三五千塊錢,就把帳戶賣掉了。
區塊鏈技術正以其獨特優勢重新定義各行各業的未來。從數據安全到智慧合約,區塊鏈不僅支持加密貨幣,亦是去中心化金融(DeFi)和物聯網(IoT)的關鍵推手。本文將深入探討區塊鏈在這些領域的應用和挑戰,及其如何提升效率和透明度,改變我們處理數據的方式,並最後總結其對未來科技發展的重大影響。
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感謝分享😊
六月中時,摩根大通銀行以2.9億美元與Epstein的受害者們達成和解,「如果知道他利用我們銀行以任何方式幫助犯下這些滔天罪行,我們根本不應該持續和他有商業往來」,從2008年被定罪到2013年關戶,究竟為什麼摩根大通花了五年才和Jeffrey Epstein劃清界線,導致他們如今付出慘痛代價?
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隨著時間經過,ChatGPT 問題也漸漸浮現,學生們利用其完成作業、考試作弊,收集並儲存用戶的個人數據造成的隱私權問題等, 雖然在短短兩個月就達到1億用戶活躍量的絕佳成績。今天要分享的是ChatGPT 對「金融業」造成的衝擊。內容涵蓋了ChatGPT 帶來的優勢、造成的「人力取代」問題等。
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今日在與朋友聊天時,朋友提醒了我,因為我畢竟沒做過詐騙跟洗錢,也不是警察,一切只是根據我的經驗以及所限不多的小知識所寫成,只希望能少一點人被詐騙或是洗錢(畢竟自己的銀行帳戶變成警示帳戶也是很麻煩的),所以所有言論講難聽點可以稱之為我的猜測?但其中提到的經驗皆是有所遇到的,大家也可以看看後自行思考這些
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歐盟在今年四月通過 MiCA《加密資產市場監管法案》,以全球首個跨國監管法律。MiCA 是一個即將在歐盟地區實施法律效力的加密貨幣監管條例,對歐盟成員國有直接法律效力,也會取代成員國國內原有加密貨幣監管規定,成為統一規範。一起看看 MiCA 對加密貨幣產業的意義跟會帶來什麼後續影響吧!
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銀行營業的基礎就是信心,而在爆發一次又一次的問題之後,投資人、存戶和主管機關對於瑞士信貸(Credit Suisse)的信心終於損害殆盡,就這樣,一家有著167年歷史的國際金融機構走向盡頭。以下是瑞士信貸在這幾年所陸續爆發的醜聞......
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洗錢是將非法資金偽裝成合法資金的過程。而洗錢防制,又可稱作反洗錢,是政府和金融機構為阻止洗錢採用的一連串措施。隨著科技進步與加密貨幣市場的發展,洗錢範圍漸不受時地影響,資金追查也更加困難。
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加密貨幣一直被稱為是洗黑錢的天堂,現實是加密貨幣的反洗錢技術一直與時並進
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眾所周知,歐盟的監管在很多行業中都是世界上最繁瑣、最嚴格的,例如資訊科技行業的General Data Protection Regulation (GDPR),對很多國際性互聯網公司來說只要乎合GDPR的規定,已可肯定可以全球通行。所以,歐盟所出的監管法規對其他國家很有參考價值。