案例分享|洗錢|警示帳戶|緩刑|部分和解

更新於 發佈於 閱讀時間約 1 分鐘

✨案例分享 (案件事實均經適當調整、非客戶實際狀況)


1️⃣案件狀況:

當事人因求職遭詐欺集團利用,一時失慮交付帳戶給詐欺集團,後又因該帳戶被作為人頭帳戶收取詐欺贓款,因此遭地檢署起訴幫助詐欺、洗錢罪。


2️⃣處理過程:


處理過程中,因為當事人在過程中有預見可能帳戶會遭詐欺集團利用,因此方向上我們主要以積極與被害人和解,爭取緩刑為目標。 在審理中,除了請法官安排調解外,因被害人散落於全台各地,因此我們取得法院同樣,部分被害人由律師私下聯繫,也同樣達成和解。 最後,雖然法院常見要給緩刑的條件是「必須與所有被害人都達成和解」,但在這案件中,仍有被害人無法聯繫、也未到法院開庭及調解,但我們主張「已經盡力與所有到庭、能和解的被害人都達成和解,並不能因為未成功聯繫、未到庭的被害人無法和解,而不給予緩刑」,並且提出有力的法院過往判決給法院參考。

🔥案件結果: 最終法院採信我們的說法,成功給予當事人緩刑。

raw-image


留言
avatar-img
留言分享你的想法!
avatar-img
法law陳道長的沙龍
3會員
27內容數
2025/04/22
當事人遭詐騙集團詐騙1600萬元,律師協助當事人向人頭帳戶及車手提起民事訴訟,並成功取得全額賠償。此案例分享說明瞭如何在不同法院管轄區內,有效提起民事訴訟,並透過法律策略爭取應有權益。
Thumbnail
2025/04/22
當事人遭詐騙集團詐騙1600萬元,律師協助當事人向人頭帳戶及車手提起民事訴訟,並成功取得全額賠償。此案例分享說明瞭如何在不同法院管轄區內,有效提起民事訴訟,並透過法律策略爭取應有權益。
Thumbnail
2025/04/19
當事人因攜帶辣椒水、摺疊刀與店員發生衝突,被控訴攜帶凶器搶奪及故意傷害。律師團隊透過交互詰問釐清案發經過,並主張無罪推定、罪疑惟輕原則,以及正當防衛或誤想防衛,最終法院判決加重搶奪罪無罪,故意傷害罪改判過失傷害。
Thumbnail
2025/04/19
當事人因攜帶辣椒水、摺疊刀與店員發生衝突,被控訴攜帶凶器搶奪及故意傷害。律師團隊透過交互詰問釐清案發經過,並主張無罪推定、罪疑惟輕原則,以及正當防衛或誤想防衛,最終法院判決加重搶奪罪無罪,故意傷害罪改判過失傷害。
Thumbnail
2025/04/15
因求職兼職誤信詐騙集團謊稱公司帳戶額滿,需對外徵求帳戶使用,交付提款卡後帳戶變成警示帳戶。律師以當事人社會經驗不足,遭詐騙集團話術設計所騙,並無預見到提款卡交付會構成詐欺為由辯護,最終地檢署給予不起訴處分。
Thumbnail
2025/04/15
因求職兼職誤信詐騙集團謊稱公司帳戶額滿,需對外徵求帳戶使用,交付提款卡後帳戶變成警示帳戶。律師以當事人社會經驗不足,遭詐騙集團話術設計所騙,並無預見到提款卡交付會構成詐欺為由辯護,最終地檢署給予不起訴處分。
Thumbnail
看更多
你可能也想看
Thumbnail
沙龍一直是創作與交流的重要空間,這次 vocus 全面改版了沙龍介面,就是為了讓好內容被好好看見! 你可以自由編排你的沙龍首頁版位,新版手機介面也讓每位訪客都能更快找到感興趣的內容、成為你的支持者。 改版完成後可以在社群媒體分享新版面,並標記 @vocus.official⁠ ♥️ ⁠
Thumbnail
沙龍一直是創作與交流的重要空間,這次 vocus 全面改版了沙龍介面,就是為了讓好內容被好好看見! 你可以自由編排你的沙龍首頁版位,新版手機介面也讓每位訪客都能更快找到感興趣的內容、成為你的支持者。 改版完成後可以在社群媒體分享新版面,並標記 @vocus.official⁠ ♥️ ⁠
Thumbnail
每年4月、5月都是最多稅要繳的月份,當然大部份的人都是有機會繳到「綜合所得稅」,只是相當相當多人還不知道,原來繳給政府的稅!可以透過一些有活動的銀行信用卡或電子支付來繳,從繳費中賺一點點小確幸!就是賺個1%~2%大家也是很開心的,因為你們把沒回饋變成有回饋,就是用卡的最高境界 所得稅線上申報
Thumbnail
每年4月、5月都是最多稅要繳的月份,當然大部份的人都是有機會繳到「綜合所得稅」,只是相當相當多人還不知道,原來繳給政府的稅!可以透過一些有活動的銀行信用卡或電子支付來繳,從繳費中賺一點點小確幸!就是賺個1%~2%大家也是很開心的,因為你們把沒回饋變成有回饋,就是用卡的最高境界 所得稅線上申報
Thumbnail
因應這幾年陸續修法、執業累積處理的詐欺、洗錢案件算一算超過200件,再次更新最新的資訊給有需要的大家囉 一、如果發現帳戶被凍結、銀行告知變成警示帳戶 🔸先確認自己的帳戶有沒有陌生人匯款進來,如果有,那代表有被害人遭詐欺匯款到你帳戶,被害人已經去警局報案了,所以你現在高機率就成為了詐欺、
Thumbnail
因應這幾年陸續修法、執業累積處理的詐欺、洗錢案件算一算超過200件,再次更新最新的資訊給有需要的大家囉 一、如果發現帳戶被凍結、銀行告知變成警示帳戶 🔸先確認自己的帳戶有沒有陌生人匯款進來,如果有,那代表有被害人遭詐欺匯款到你帳戶,被害人已經去警局報案了,所以你現在高機率就成為了詐欺、
Thumbnail
不論是為了貸款、找工作、投資等目的,被詐騙集團以詐術騙取個人帳戶後,都有可能被檢察官或法官以洗錢幫助犯的名義起訴跟判刑。此時遇到類似個案的人心中無不希望可以爭取緩刑,避免牢獄之災。 目前洗錢防制法第16條第2項針對犯罪「自白」、「減刑」等規定,能夠有效協助洗錢幫助犯爭取緩刑的機率,究竟法條如何運用
Thumbnail
不論是為了貸款、找工作、投資等目的,被詐騙集團以詐術騙取個人帳戶後,都有可能被檢察官或法官以洗錢幫助犯的名義起訴跟判刑。此時遇到類似個案的人心中無不希望可以爭取緩刑,避免牢獄之災。 目前洗錢防制法第16條第2項針對犯罪「自白」、「減刑」等規定,能夠有效協助洗錢幫助犯爭取緩刑的機率,究竟法條如何運用
Thumbnail
遇到可疑電話或訊息,先打165求證 近幾年詐騙猖獗,詐騙手法層出不窮,當人在緊張、焦慮之下,通常無法冷靜判斷,詐騙手法還越來越縝密,此時很容易就落入詐騙集團的陷阱中,造成財物損失,而這種情形下,錢通常是很難全部要回來了QQ。因此,切記只要提到錢、需要匯款的、點進去某些不明連結等,不論什麼理由,都請
Thumbnail
遇到可疑電話或訊息,先打165求證 近幾年詐騙猖獗,詐騙手法層出不窮,當人在緊張、焦慮之下,通常無法冷靜判斷,詐騙手法還越來越縝密,此時很容易就落入詐騙集團的陷阱中,造成財物損失,而這種情形下,錢通常是很難全部要回來了QQ。因此,切記只要提到錢、需要匯款的、點進去某些不明連結等,不論什麼理由,都請
Thumbnail
有些人被詐騙集團騙走大筆積蓄後,忍不住上網尋找把錢拿回來的方法,但小心網路上也充滿二次詐騙的陷阱。中招的話不僅損失更大,甚至有可能淪為詐騙集團的「被告」,要幫詐騙集團賠償給被害人。
Thumbnail
有些人被詐騙集團騙走大筆積蓄後,忍不住上網尋找把錢拿回來的方法,但小心網路上也充滿二次詐騙的陷阱。中招的話不僅損失更大,甚至有可能淪為詐騙集團的「被告」,要幫詐騙集團賠償給被害人。
Thumbnail
當被騙去作人頭帳戶時,必須不斷舉證自己的清白,並尋求律師幫忙,以及積極參與訴訟過程並提供證據。此外,被害人在偵查中建議出庭,以增加被告被起訴的機率。針對人頭帳戶的追回款項策略,應當報案凍結人頭帳戶,讓詐騙集團不得逞。
Thumbnail
當被騙去作人頭帳戶時,必須不斷舉證自己的清白,並尋求律師幫忙,以及積極參與訴訟過程並提供證據。此外,被害人在偵查中建議出庭,以增加被告被起訴的機率。針對人頭帳戶的追回款項策略,應當報案凍結人頭帳戶,讓詐騙集團不得逞。
Thumbnail
受詐騙的金額多寡不一,不少大學生因社會涉世未深而誤入詐騙陷阱。一旦被騙,要拿回錢可能需要經過警局、地檢署、法院等多個程序。對於報案者而言,需詳審是否值得追究,並考慮律師費用是否合理。
Thumbnail
受詐騙的金額多寡不一,不少大學生因社會涉世未深而誤入詐騙陷阱。一旦被騙,要拿回錢可能需要經過警局、地檢署、法院等多個程序。對於報案者而言,需詳審是否值得追究,並考慮律師費用是否合理。
Thumbnail
/圖片來源:freepik.com/ 撰文:高雄律師,王瀚誼律師事務所。   大家好,我們今天要來向大家討論,關於「幫助詐欺五:成為詐騙幫兇,恐另有民事賠償責任」的法律問題,先前我們曾經用四篇系列文章(詳文末註腳部分),來向大家討論幫助詐欺的幾種案件類型,讓大家了解不同狀況下,當事人可能負有
Thumbnail
/圖片來源:freepik.com/ 撰文:高雄律師,王瀚誼律師事務所。   大家好,我們今天要來向大家討論,關於「幫助詐欺五:成為詐騙幫兇,恐另有民事賠償責任」的法律問題,先前我們曾經用四篇系列文章(詳文末註腳部分),來向大家討論幫助詐欺的幾種案件類型,讓大家了解不同狀況下,當事人可能負有
Thumbnail
銀行帳戶被詐騙集團用來收取被害人的錢,於是被害人去提告,銀行帳戶變成警示帳戶,也變成了人頭帳戶。 網路上常常看到有人提問 當人頭帳戶有那麼嚴重嗎? 被當成人頭帳戶有人知道要怎麼處理嗎? 碰到這種事情 只能苦勸當事人 勿急! 勿慌! 勿害怕! 配合調查,釐清事情 冷靜應對 涉嫌人頭帳
Thumbnail
銀行帳戶被詐騙集團用來收取被害人的錢,於是被害人去提告,銀行帳戶變成警示帳戶,也變成了人頭帳戶。 網路上常常看到有人提問 當人頭帳戶有那麼嚴重嗎? 被當成人頭帳戶有人知道要怎麼處理嗎? 碰到這種事情 只能苦勸當事人 勿急! 勿慌! 勿害怕! 配合調查,釐清事情 冷靜應對 涉嫌人頭帳
Thumbnail
這是公司法人及民眾解除警示帳戶申請的流程說明,包括如何申請解除警示以及需要準備的證明文件等細節。
Thumbnail
這是公司法人及民眾解除警示帳戶申請的流程說明,包括如何申請解除警示以及需要準備的證明文件等細節。
Thumbnail
因現行詐騙案猖獗,詐騙集團利用人頭帳戶洗錢,為杜絕人頭帳戶的流通,洗錢防制法於2023年6月時修正,增訂第15-2條規定,對隨意提供金融帳戶予他人使用者,由縣市政府警察機關先裁處告誡。 是否就代表提供人頭帳戶不再有刑責呢?
Thumbnail
因現行詐騙案猖獗,詐騙集團利用人頭帳戶洗錢,為杜絕人頭帳戶的流通,洗錢防制法於2023年6月時修正,增訂第15-2條規定,對隨意提供金融帳戶予他人使用者,由縣市政府警察機關先裁處告誡。 是否就代表提供人頭帳戶不再有刑責呢?
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News