如何重構隱藏關連網發現可疑交易
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David Webb調查Gatecoin的個案
日前香港獨立股評人David Webb在其網站撰文，指他調查一間本地加密貨幣交易商時，無意中發現一班跨國股壇老千涉及多宗未有申報的關連交易。文中詳述他是如何透過查閱公開資料，重構出錯縱複雜的關連網，從而發現問題交易，非常精彩。這種手法對於執法人員和專精調查報導的新聞工作者自然是基本功，不過對非專業背景而有志投入調查工作的公民記者和民間組織很有參考價值。筆者嘗試整理出個案中重構關連網時運用到的公開資料，調查過程請細讀原文。
關連
關連網的主要節點是個人和法人(包括公司或機構)。而個人、法人之間的關連在個案中包括：
- 任職(過去/現在)，例如Director、INED、CEO、CFO、COO、Secretary
- 網域登記人
- 公司擁有人
- 股東
- 控股／附屬公司
- 交易對象
- 收購/出售
- 客戶
- 合資者
等等。
比對資訊
這些關連是從各式公開資料中比對下列個資訊發現的:
- 人名
- 公司／機構名稱
- 地址
- 電郵
- 網站域名
等等。
公開資料
而個案中用來發掘出關連的公開資料包括：
- 公司於社交媒體Twitter發布的公告
- 公司網站的公司和管理層介紹
- Internet Archive對已刪除網頁的存檔
- 各地新聞報導
- 各國法庭判辭
- WHOIS 網域資料庫
- 香港貿易發展局的供應商名錄
- 香港公司註冊處的公司查冊服務
- 上市公司的年報和公告，包括控股股東、收購／出售活動、交易協議
等等。
懂得搜索上述資料只是初步，要從重重連結當中發掘出隱蔽的利益關連，往往需要經驗、直覺和一點運氣，能具備相關領域的專門知識有助快速掌握事件全貌。
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先前在「我是股東，可以查公司帳務資料嗎？」一文，討論了身為有限公司或股份有限公司的股東，在主事股東或經營團隊不願意提供公司營運資料時，在法律上是否有權利可以查閱公司帳務等資料，這次，要討論的是在台灣也是常見的合作模式，與人「合夥」做生意時，如非執行合夥事務權利之合夥人，是否也有權利查閱合夥事業帳冊資
併購一盤生意，除了大集團有可能的“惡意併購”以外，一般都是圖一個成熟生意平台，來遂行更遠大的投資計畫。我手邊的這一攤就是希望通過併購；取得穩定的基礎，進一步轉型，再做後續的生意發展。
我其實是分幾個步驟在進行接手經營的計畫，首先，是人力資源的議題。再來是營運平台和生意流程，最後才是產品配套和生意發
重視籌碼分析
基本面跟技術面需要去研究線圖指標或財報等財務資訊
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楊天美參加的專案小組，利用外資操作規定反推，查詢實際買賣這些股票的真正客戶，發現了一條關鍵線索：一個名為「金錢之手」的帳戶，頻繁地進行大額轉帳，並且與多個海外賬戶有關聯。針對這個帳戶進行深入調查。專案小組發現，這個帳戶涉及多個國家的金融機構，資金流動頻繁且隱蔽。他們決定與國際刑警合作，聯手摧毀這
大家應該都有印象，當你是新手時，在社群不小心貼出你的對帳單時，都會有人提醒你把帳號碼掉，而且很多大咖或者進出金額大的人不但會碼掉帳戶，還會碼掉張數，因為怕別人找到他進出的分點。
那真的找的到嗎？可以的，因為台灣證交所跟櫃買中心甚至興櫃都有提供查詢的網站，照片如下，上市以2330為例，上
最近有報道指出，港府聯同證監會正與內地部門商討，以釐清「國家機密」的定義和範圍，避免中國高精密事件再次發生。加強監管內地會計師是避免類似事件再次發生的關鍵，並加強保證香港上市公司財務報表的透明度和準確性，維護投資者利益。
「內線交易案」偵辦頻傳，不是問題惡化了，而是問題被處理了，台股「非理性繁榮」建築在蔡政府對股市炒作及內線交易的縱容，賴政府不認同：
1、「真正的航海王」涉內線交易，台驊董事長顏益財500萬交保
2、合一生技前資深經理涉內線交易檢調搜索7處、約談11人
台驊內線交易案，只是表面指向大聯大策略同盟案
最近，我身旁好幾個朋友都捲入刑事糾紛。理由只是因為他們離職另謀高就，竟然遭原東家侵害營業秘密，還主張他們是商業間諜。原東家所依據的，只是這些離職的朋友們電腦裡還殘留一些零星的公司資訊。沒想到，一個單純的離職竟然會有後續官司纏身的問題。離職另就和商業間諜之間如何區分？員工應如何自保？
香港私隱專員公公署今日4/2/2024就數碼港公司去年的資安事故發表了調查報告
報告原文: (https://www.pcpd.org.hk/english/news_events/media_statements/press_20240402.html)
事件源於數碼港向私隱專員公署通報資料外
上市櫃公司之間的交插持股、轉投資，錯綜複雜，大家一定時有所聞，然後在作股票或者產業研究時，常常會搞不清楚到底所謂的集團是包含那些公司呢？這兩家名字這麼像，有沒有關係呢？這裡介紹大家一個網站，叫透明足跡，這個網站成立的目的，是以”追查污染”為目的，只是他的搜尋引擎還蠻強大的，可以直接搜出集團關係企業，
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