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加密貨幣的洗錢手法和反洗錢技術

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加密貨幣(毋須許可“Permissionless”的區塊鏈技術)關係著貨幣、互聯網3.0甚至元宇宙的發展,要有系統地了解加密貨幣,閱讀白皮書是一個非常重要的渠道。加密貨幣白皮書都是以英文書寫,而坊間暫未有很好的中文翻譯,這個導讀系列希望能幫到大家。
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Wormhole跨鏈橋被駭,我非常表面地了解了駭客所用的手法
香港證監會和金管局發佈了新的加密貨幣監管通告,簡單來說: 監管兩個機構管轄範圍內的持牌中介人(Intermediaries),包括銀行、基金、券行等 連上,個人專業投資者仍需通過加密貨幣知識上的測驗,才可投資此類產品 加密貨幣的期貨類產品,如本身於受規管的期貨市場交易,照本身的規管框架行事
大神Moxie Marlinspike在1月7日發佈了一篇名為《My first impressions of web3》(中譯:我對Web3.0的第一印象) 的文章,內容非常深刻,並且引來以太坊和MetaMask創辦人的回應,內容亦值得深思。
於2008年11月1日,一名自稱為中本聰(Satoshi Nakamoto)的人在P2P Foundation 上發佈了一篇名為《比特幣 — 一個點對點的電子現金系統》的白皮書,一石激起千重浪,開啟了區塊鏈的新時代。這本白皮書不算長,只有8頁內容,但門檻不算低,因為內容涉及不少金融學、密碼學、數學等
眾所周知,歐盟的監管在很多行業中都是世界上最繁瑣、最嚴格的,例如資訊科技行業的General Data Protection Regulation (GDPR),對很多國際性互聯網公司來說只要乎合GDPR的規定,已可肯定可以全球通行。所以,歐盟所出的監管法規對其他國家很有參考價值。
先說長遠一點,古有威尼斯、阿姆斯特丹等,到近代的倫敦,各有其輝煌的歷史、成功和衰敗的原因,想說的是再強大的城市都有其興衰,香港都不會例外。
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