吸金找下線、老鼠會詐騙的刑事責任!

閱讀時間約 2 分鐘

A公司為合法設立登記的公司,負責人為甲,而A公司有向公平交易委員會報備從事多層次傳銷,販售商品為廣告行銷計畫,會員於繳交1萬5千元的入會費後,如引介他人入會,可享入會傳銷獎金,另外分享行銷廣告至社群軟體,亦可享經銷獎金,但實際上根本未有此廣告行銷計畫,公司收入來源僅依靠會員的入會費,雖有按期支付獎金予會員,但是為了吸引會員引介他人入會,後因資金不足支付予會員的傳銷獎金,經公司內部人員自首而遭查獲。

何謂多層次傳銷?

依多層次傳銷管理第3條規定,多層次傳銷,指透過傳銷商介紹他人參加,建立多層級組織以推廣、銷售商品或服務之行銷方式。多層次傳銷為一種藉由團隊方式推廣、銷售商品或服務的一種合法行銷方式,常見的傳銷方式,為傳銷商向公司購買商品,而轉售商品獲得利潤,或是藉由推薦他人入會協助推廣商品。但如果傳銷商主要收入來源是靠加入者的入會費,而支付予先加入者的獎金是靠後加入者的入會費,則會構成變質多層次傳銷罪。而因此種藉由上游對下游的結構與專職吸金的老鼠會相似,所以也常遭誤解。

何謂傳銷商?

所稱傳銷商,指參加多層次傳銷事業,推廣、銷售商品或服務,而獲得佣金、獎金或其他經濟利益,並得介紹他人參加及因被介紹之人為推廣、銷售商品或服務,或介紹他人參加,而獲得佣金、獎金或其他經濟利益者。與多層次傳銷事業約定,於一定條件成就後,始取得推廣、銷售商品或服務,及介紹他人參加之資格者,自約定時起,視為前項之傳銷商(多層次傳銷管理法第5條)。

結論

多層次傳銷事業,應以其傳銷商品或服務作為主要收入來源,不得以介紹他人參加為主要收入來源,案例中的A公司和公司負責人甲,都涉及違反多層次傳銷管理法第18條的變質多層次傳銷罪。除了A公司和公司負責人B之外,如果A公司的員工曾參與此廣告行銷計畫的營運事項,或是對此計畫有決定權,依多層次傳銷管理法第29條規定,也具有刑事責任。此外,還可能構成刑法加重詐欺罪、銀行法非法吸金罪。

提醒! 利用合法名目作為組織型吸金的詐騙方式很多,近年來像是P2P投資借貸等,如果有相關問題,建議找專業律師諮詢。

實務參考:最高法院109年度台上第3930號判決、臺灣高等法院110年度上重訴字第7號刑事判決。


在找律師推薦嗎?這裡會告訴你律師如何收費、如何尋找到適合自己的律師,以及免費法律諮詢的陷阱。法律充斥於生活之中,舉凡公寓大廈管理、不動產、詐騙、毒品、離婚、繼承、保險、債務、車禍、智慧財產等等。用白話的文字和小故事,搭配法院實務見解,讓你用喝一杯咖啡的時間,學習到實用的法律知識。
留言0
查看全部
avatar-img
發表第一個留言支持創作者!
依內政部警政署統計,我國毒品案件發生數幾可說是逐年攀升,已經成為我國刑事犯罪類別的前三大宗,而毒品犯罪上獲破率與定罪率高,但就犯罪刑責之認定,還有如何訴訟上攻防,仍有討論空間。尤其現在少年接觸毒品的年齡下滑,如何讓青少年能重回正軌,亦是毒品犯罪就法律層面外的課題。
甲在社群軟體上匿名刊登毒品咖啡包的照片和標明價格,遭在網路上巡邏的員警乙發現,乙於是喬裝買家跟甲聯絡說要購買咖啡包,雙方約在後天晚上11點在中正橋下見面付款交貨,後甲赴約拿出咖啡包給佯裝買家的員警乙時,遭乙當場表明身分逮捕,甲是否構成販賣毒品罪呢?
轉賣第二級毒品是重罪,還有沒有機會減刑呢?該怎麼做呢?讓本篇文章告訴你。
違法吸金犯罪在台灣層出不窮,受害者眾多,然而違法吸金的公司中的所有任職人員,是否都要負法律責任呢? 本篇文章會涉及到銀行法和些許法律用語,但出發點是考量違法吸金罪往往涉案當事人眾多且金額龐大,不該將每個公司員工的法律責任等而視知,也有無辜之人,他們的權利自當受到保障,所以特別撰擬此文。
依內政部警政署統計,我國毒品案件發生數幾可說是逐年攀升,已經成為我國刑事犯罪類別的前三大宗,而毒品犯罪上獲破率與定罪率高,但就犯罪刑責之認定,還有如何訴訟上攻防,仍有討論空間。尤其現在少年接觸毒品的年齡下滑,如何讓青少年能重回正軌,亦是毒品犯罪就法律層面外的課題。
甲在社群軟體上匿名刊登毒品咖啡包的照片和標明價格,遭在網路上巡邏的員警乙發現,乙於是喬裝買家跟甲聯絡說要購買咖啡包,雙方約在後天晚上11點在中正橋下見面付款交貨,後甲赴約拿出咖啡包給佯裝買家的員警乙時,遭乙當場表明身分逮捕,甲是否構成販賣毒品罪呢?
轉賣第二級毒品是重罪,還有沒有機會減刑呢?該怎麼做呢?讓本篇文章告訴你。
違法吸金犯罪在台灣層出不窮,受害者眾多,然而違法吸金的公司中的所有任職人員,是否都要負法律責任呢? 本篇文章會涉及到銀行法和些許法律用語,但出發點是考量違法吸金罪往往涉案當事人眾多且金額龐大,不該將每個公司員工的法律責任等而視知,也有無辜之人,他們的權利自當受到保障,所以特別撰擬此文。
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
這個秋,Chill 嗨嗨!穿搭美美去賞楓,裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過?秋日 To Do List 等你分享! 秋季全站徵文,我們準備了五個創作主題,參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」,一起來看看如何參加吧~
Thumbnail
11/20日NVDA即將公布最新一期的財報, 今天Sell Side的分析師, 開始調高目標價, 市場的股價也開始反應, 未來一週NVDA將重新回到美股市場的焦點, 今天我們要分析NVDA Sell Side怎麼看待這次NVDA的財報預測, 以及實際上Buy Side的倉位及操作, 從
Thumbnail
Hi 大家好,我是Ethan😊 相近大家都知道保濕是皮膚保養中最基本,也是最重要的一步。無論是在畫室裡長時間對著畫布,還是在旅途中面對各種氣候變化,保持皮膚的水分平衡對我來說至關重要。保濕化妝水不僅能迅速為皮膚補水,還能提升後續保養品的吸收效率。 曾經,我的保養程序簡單到只包括清潔和隨意上乳液
Thumbnail
金錢不僅是資源,還是流動的能量。本文探討如何改變對金錢的觀念,如何尊重和吸引金錢,並分享一些能量肯定句來提升與金錢的頻率,讓你擁有更多的豐盛與幸福。通過清理限制信念,並實作能量轉換,讀者可以參加21天的創造豐盛能量挑戰,開始轉變自己的金錢觀。
Thumbnail
文字是一種神奇的力量 它可以讓我們在虛擬的世界中流連忘返,也可以讓我們在現實的生活中找到共鳴和慰藉,透過文字,我們將自己的情感、思想和心情,讓他人了解到我們的內心感受,同時藉由文創中與他人互動交流也能因此互動感受到他人的情感和想法。 文字的力量在於它的表達力和傳遞力。 每一個字、每一句話都承載
Thumbnail
歡迎收聽袁非人生信念研究所,各位老闆好,我是袁非。 最近博恩訪問了一位24歲的酒店小姐,那個小姐說她一個月收入六十萬,男友也很支持,引起了大家的廣泛討論。到底八大行業真的可以賺到那麼多錢嗎?靠身體賺到那麼多錢豈不是無本買賣?那靠別人的身體,也就是站在店家的立場,像她這樣的妹我有個百八十個,豈不是金
Thumbnail
A公司為合法設立登記的公司,負責人為甲,公司表示會員於繳交1萬5千元的入會費後,如引介他人入會,可享入會傳銷獎金,另外分享行銷廣告至社群軟體,亦可享經銷獎金,但實際上根本未有此廣告行銷計畫,公司收入來源僅依靠會員的入會費.....
Thumbnail
俗話說:「你不理財,財不理你」,因此理財是許多人一生中最重要的課題之一,但由於部分民眾未慎選投資標的,或遭有心人士以:「短期回本」、「高年息,高投報率」…等話術誆騙[1][2],最終不但投資獲利不成,反而還捲入吸金詐騙案件中致血本無歸。
Thumbnail
楔子 遠方橙霞披青衣, 頂上靛青襯耀星。 街燈道牌少跡墨, 雲路星痕多流形。 〈昔今〉 妳是天上雯華 飄渺於九天之中 紅曦染赤練,橙夕漫黃霞 立於平地 遠望著妳喜怒哀愁 偶爾,情如雨落 點,滴滴,絲絲 打開心中的蓄水池 儘管沉重,還是要做好預防 不時滂沱,沖毀了既有積蓄 偶爾,攀登高山 白霧繚繞
Thumbnail
名人代言、負責人與多位執政黨高層人士合照光環下的「不動產借貸媒合平台im.B」爆出「龐氏騙局」爭議,吸金高達25億。 這除了凸顯出詐騙猖獗,也反應了政府對於相關網路金融公司的監管法律訂立及監管不足的問題。 本文拆解im.B的手法,同時點出目前許多相關評論的「錯誤」之處。
Thumbnail
/圖片來源:freepik.com/ 撰文:高雄律師,王瀚誼律師事務所。 【案例事實】 某投資公司,對外佯稱已在外島大量購地,欲斥資百億興建豪華型賭場,而該投資公司董事長,更以自身涉足全球博弈市場的誇大不實事蹟,利用說明會時,向不特定的大眾廣為宣傳,聲稱只要投資新台幣10萬~300萬元,每月可獲投資
Thumbnail
吸金集團案件在臺灣亦層出不窮,而且受害者往往成千上百,被害金額成千上億,在日常生活中,對於「超高投資報酬率」相類的標語,一定要提高戒心,讓我們一起來閱讀本文,避免日後踏入陷阱!
Thumbnail
這個秋,Chill 嗨嗨!穿搭美美去賞楓,裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過?秋日 To Do List 等你分享! 秋季全站徵文,我們準備了五個創作主題,參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」,一起來看看如何參加吧~
Thumbnail
11/20日NVDA即將公布最新一期的財報, 今天Sell Side的分析師, 開始調高目標價, 市場的股價也開始反應, 未來一週NVDA將重新回到美股市場的焦點, 今天我們要分析NVDA Sell Side怎麼看待這次NVDA的財報預測, 以及實際上Buy Side的倉位及操作, 從
Thumbnail
Hi 大家好,我是Ethan😊 相近大家都知道保濕是皮膚保養中最基本,也是最重要的一步。無論是在畫室裡長時間對著畫布,還是在旅途中面對各種氣候變化,保持皮膚的水分平衡對我來說至關重要。保濕化妝水不僅能迅速為皮膚補水,還能提升後續保養品的吸收效率。 曾經,我的保養程序簡單到只包括清潔和隨意上乳液
Thumbnail
金錢不僅是資源,還是流動的能量。本文探討如何改變對金錢的觀念,如何尊重和吸引金錢,並分享一些能量肯定句來提升與金錢的頻率,讓你擁有更多的豐盛與幸福。通過清理限制信念,並實作能量轉換,讀者可以參加21天的創造豐盛能量挑戰,開始轉變自己的金錢觀。
Thumbnail
文字是一種神奇的力量 它可以讓我們在虛擬的世界中流連忘返,也可以讓我們在現實的生活中找到共鳴和慰藉,透過文字,我們將自己的情感、思想和心情,讓他人了解到我們的內心感受,同時藉由文創中與他人互動交流也能因此互動感受到他人的情感和想法。 文字的力量在於它的表達力和傳遞力。 每一個字、每一句話都承載
Thumbnail
歡迎收聽袁非人生信念研究所,各位老闆好,我是袁非。 最近博恩訪問了一位24歲的酒店小姐,那個小姐說她一個月收入六十萬,男友也很支持,引起了大家的廣泛討論。到底八大行業真的可以賺到那麼多錢嗎?靠身體賺到那麼多錢豈不是無本買賣?那靠別人的身體,也就是站在店家的立場,像她這樣的妹我有個百八十個,豈不是金
Thumbnail
A公司為合法設立登記的公司,負責人為甲,公司表示會員於繳交1萬5千元的入會費後,如引介他人入會,可享入會傳銷獎金,另外分享行銷廣告至社群軟體,亦可享經銷獎金,但實際上根本未有此廣告行銷計畫,公司收入來源僅依靠會員的入會費.....
Thumbnail
俗話說:「你不理財,財不理你」,因此理財是許多人一生中最重要的課題之一,但由於部分民眾未慎選投資標的,或遭有心人士以:「短期回本」、「高年息,高投報率」…等話術誆騙[1][2],最終不但投資獲利不成,反而還捲入吸金詐騙案件中致血本無歸。
Thumbnail
楔子 遠方橙霞披青衣, 頂上靛青襯耀星。 街燈道牌少跡墨, 雲路星痕多流形。 〈昔今〉 妳是天上雯華 飄渺於九天之中 紅曦染赤練,橙夕漫黃霞 立於平地 遠望著妳喜怒哀愁 偶爾,情如雨落 點,滴滴,絲絲 打開心中的蓄水池 儘管沉重,還是要做好預防 不時滂沱,沖毀了既有積蓄 偶爾,攀登高山 白霧繚繞
Thumbnail
名人代言、負責人與多位執政黨高層人士合照光環下的「不動產借貸媒合平台im.B」爆出「龐氏騙局」爭議,吸金高達25億。 這除了凸顯出詐騙猖獗,也反應了政府對於相關網路金融公司的監管法律訂立及監管不足的問題。 本文拆解im.B的手法,同時點出目前許多相關評論的「錯誤」之處。
Thumbnail
/圖片來源:freepik.com/ 撰文:高雄律師,王瀚誼律師事務所。 【案例事實】 某投資公司,對外佯稱已在外島大量購地,欲斥資百億興建豪華型賭場,而該投資公司董事長,更以自身涉足全球博弈市場的誇大不實事蹟,利用說明會時,向不特定的大眾廣為宣傳,聲稱只要投資新台幣10萬~300萬元,每月可獲投資
Thumbnail
吸金集團案件在臺灣亦層出不窮,而且受害者往往成千上百,被害金額成千上億,在日常生活中,對於「超高投資報酬率」相類的標語,一定要提高戒心,讓我們一起來閱讀本文,避免日後踏入陷阱!