付費限定

英國渣打銀行被指控商業倫理助長資助恐怖分子

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
raw-image

作者:莎莎·韋伯斯特(Sasha Webster)

以行動支持創作者!付費即可解鎖
本篇內容共 1449 字、0 則留言,僅發佈於國際新聞你目前無法檢視以下內容,可能因為尚未登入,或沒有該房間的查看權限。
留言
avatar-img
留言分享你的想法!
avatar-img
呷新聞 Eat News
7會員
82內容數
全球局勢的第一手觀點!結合東西方權威新聞,盡攬中港台東亞的深度報導、國際政經要聞。用你選擇的媒體,決定你看見的世界。
呷新聞 Eat News的其他內容
2024/07/29
歷史上首次,教宗方濟各的幕僚長埃德加·佩尼亞·帕拉大主教在英國法庭作證,此案被稱為梵蒂岡的世紀審判。 這起案件涉及梵蒂岡一筆有問題的3.5億歐元(約3.75億美元)倫敦房地產投資,及隨之而來的法律問題和刑事審判。
Thumbnail
2024/07/29
歷史上首次,教宗方濟各的幕僚長埃德加·佩尼亞·帕拉大主教在英國法庭作證,此案被稱為梵蒂岡的世紀審判。 這起案件涉及梵蒂岡一筆有問題的3.5億歐元(約3.75億美元)倫敦房地產投資,及隨之而來的法律問題和刑事審判。
Thumbnail
2024/07/29
印度近日錄得最高氣溫,德里新德里地區溫度達到52.3攝氏度(126.1華氏度),並且持續發出為期一週的熱浪警告。北印度的人民面臨酷熱的高溫,當地政府建議非必要情況下避免在白天外出。
Thumbnail
2024/07/29
印度近日錄得最高氣溫,德里新德里地區溫度達到52.3攝氏度(126.1華氏度),並且持續發出為期一週的熱浪警告。北印度的人民面臨酷熱的高溫,當地政府建議非必要情況下避免在白天外出。
Thumbnail
2024/07/29
在英國政治的一次震撼中,工黨以壓倒性優勢贏得了2024年大選,結束了保守黨14年的統治。截至目前,在650個席位中已宣佈結果的648個席位中,工黨獲得了驚人的412個席位,而保守黨僅獲得121個席位。基爾·斯塔默將取代里希·蘇納克成為英國首相,這將大大改變國家的領導方向。
Thumbnail
2024/07/29
在英國政治的一次震撼中,工黨以壓倒性優勢贏得了2024年大選,結束了保守黨14年的統治。截至目前,在650個席位中已宣佈結果的648個席位中,工黨獲得了驚人的412個席位,而保守黨僅獲得121個席位。基爾·斯塔默將取代里希·蘇納克成為英國首相,這將大大改變國家的領導方向。
Thumbnail
看更多
你可能也想看
Thumbnail
創作者營運專員/經理(Operations Specialist/Manager)將負責對平台成長及收入至關重要的 Partnership 夥伴創作者開發及營運。你將發揮對知識與內容變現、影響力變現的精準判斷力,找到你心中的潛力新星或有聲量的中大型創作者加入 vocus。
Thumbnail
創作者營運專員/經理(Operations Specialist/Manager)將負責對平台成長及收入至關重要的 Partnership 夥伴創作者開發及營運。你將發揮對知識與內容變現、影響力變現的精準判斷力,找到你心中的潛力新星或有聲量的中大型創作者加入 vocus。
Thumbnail
近年來,詐欺犯罪案件急劇增加,尤其是網路詐騙。相關條例草案提出強化金融機構、電信業、網路平臺的責任,以及對詐欺犯罪的懲治力度。除了加強監管措施和實行實名認證外,還提出對違法業者的處罰措施以及加重詐欺犯罪的刑責,期望能有效解決目前社會面臨的詐欺困境。
Thumbnail
近年來,詐欺犯罪案件急劇增加,尤其是網路詐騙。相關條例草案提出強化金融機構、電信業、網路平臺的責任,以及對詐欺犯罪的懲治力度。除了加強監管措施和實行實名認證外,還提出對違法業者的處罰措施以及加重詐欺犯罪的刑責,期望能有效解決目前社會面臨的詐欺困境。
Thumbnail
多倫多道明銀行為加拿大第二大銀行,在美國東岸擁有近1,200間分行。然而,洗錢防制問題一直困擾著該銀行,引發了美國司法部的調查......
Thumbnail
多倫多道明銀行為加拿大第二大銀行,在美國東岸擁有近1,200間分行。然而,洗錢防制問題一直困擾著該銀行,引發了美國司法部的調查......
Thumbnail
過去幾年來,國際銀行和外交領域發展迅速。然而,作為英國珍寶的渣打銀行面臨嚴重指控。紐約聯邦法院文件聲稱,渣打銀行明知處理至少1000億美元交易,違反對伊朗財務禁令,其中部分資金據稱資助恐怖組織。本文分析了相關指控和法庭程序對國際銀行行為的影響。
Thumbnail
過去幾年來,國際銀行和外交領域發展迅速。然而,作為英國珍寶的渣打銀行面臨嚴重指控。紐約聯邦法院文件聲稱,渣打銀行明知處理至少1000億美元交易,違反對伊朗財務禁令,其中部分資金據稱資助恐怖組織。本文分析了相關指控和法庭程序對國際銀行行為的影響。
Thumbnail
楊天美參加的專案小組,利用外資操作規定反推,查詢實際買賣這些股票的真正客戶,發現了一條關鍵線索:一個名為「金錢之手」的帳戶,頻繁地進行大額轉帳,並且與多個海外賬戶有關聯。針對這個帳戶進行深入調查。專案小組發現,這個帳戶涉及多個國家的金融機構,資金流動頻繁且隱蔽。他們決定與國際刑警合作,聯手摧毀這
Thumbnail
楊天美參加的專案小組,利用外資操作規定反推,查詢實際買賣這些股票的真正客戶,發現了一條關鍵線索:一個名為「金錢之手」的帳戶,頻繁地進行大額轉帳,並且與多個海外賬戶有關聯。針對這個帳戶進行深入調查。專案小組發現,這個帳戶涉及多個國家的金融機構,資金流動頻繁且隱蔽。他們決定與國際刑警合作,聯手摧毀這
Thumbnail
看完《好棒的虛擬貨幣詐騙全解碼!網紅配合交易所騙光粉絲上千萬!》影片,發現很多人都有被詐騙受傷的經驗...
Thumbnail
看完《好棒的虛擬貨幣詐騙全解碼!網紅配合交易所騙光粉絲上千萬!》影片,發現很多人都有被詐騙受傷的經驗...
Thumbnail
打擊詐欺就是要讓詐騙仔會害怕且痛才有用
Thumbnail
打擊詐欺就是要讓詐騙仔會害怕且痛才有用
Thumbnail
/圖片來源:freepik.com/ 撰文:高雄律師,王瀚誼律師事務所。   大家好,我們今天要來向大家討論,關於「幫助詐欺五:成為詐騙幫兇,恐另有民事賠償責任」的法律問題,先前我們曾經用四篇系列文章(詳文末註腳部分),來向大家討論幫助詐欺的幾種案件類型,讓大家了解不同狀況下,當事人可能負有
Thumbnail
/圖片來源:freepik.com/ 撰文:高雄律師,王瀚誼律師事務所。   大家好,我們今天要來向大家討論,關於「幫助詐欺五:成為詐騙幫兇,恐另有民事賠償責任」的法律問題,先前我們曾經用四篇系列文章(詳文末註腳部分),來向大家討論幫助詐欺的幾種案件類型,讓大家了解不同狀況下,當事人可能負有
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News