網路交友投資詐騙洗錢案:帳戶被用竟能無罪!

更新 發佈閱讀 2 分鐘


(以下案例內容經適當調整,非當事人真實情況)

案件狀況

當事人因「網路交友」與「投資客服」的話術,相信對方介紹的虛擬投資平台,並依對方要求提供銀行帳戶的網路銀行登入帳號與密碼。事後帳戶遭詐騙集團利用收取多筆被害人款項,因此遭檢察官起訴「詐欺取財」與「洗錢」。

處理過程

本案我們主張以下重點:

受騙者不是共犯者:當事人為詐騙集團設局下的受害者,遭「愛情詐騙」,在被欺騙情況下才提供帳號密碼,並無幫助犯罪之故意。

完整對話紀錄還原被騙過程:我們整理 LINE 對話內容,還原詐騙話術如「建立共同小金庫」「出金審核需提供帳密」「幫你美化流水帳證明」等操作,呈現詐團精心設局。

無犯意聯絡、無分贓動機:當事人並未參與詐團事後分贓或知悉款項用途,更非主動提供帳戶圖利,因此不能因帳戶遭使用,就推定主觀犯意。

援引實務見解與無罪推定原則:強調刑事訴訟「罪疑唯輕」「舉證責任在檢方」,若無法排除當事人無知情可能,即應判無罪。

案件結果

法官最終採信我們的辯護:

雖帳戶確實遭詐團使用,但現有證據無法證明當事人主觀上知情。

一人是「愛情詐騙」被害人,真心相信與對方有共同生活的未來。

檢方未能舉證被告與詐團成員有任何共犯或洗錢之犯意連結。

最終獲得無罪判決,成功讓當事人免於刑事責任與污名。

#陳育騰律師 #刑事律師 #法律諮詢 #板橋律師事務所 #台北律師事務所 #警示帳戶 #詐欺 #洗錢

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法law陳道長的沙龍
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