案例分享｜銀行法｜違法吸金19億｜無罪

案例分享｜銀行法｜違法吸金19億｜無罪

案例分享 （案件事實均經適當調整、非客戶實際狀況）

​本案背景為公司假冒外匯券商、網站，進而銷售商品保證獲利，3年內吸金詐騙約新台幣19億。

當事人是公司掛名負責人，但實際上並未參與銷售商品過程，但檢察官認定當事人有預見公司經營不法事項而擔任負責人，因此連同其他10多名共犯一起起訴當事人。

處理過程：

本案涉及金額龐大，且當事人確實擔任人頭負責人，要如何在法庭上說服法官當事人並沒有犯罪故意，成為了本案最重要的爭點。

在閱覽本案卷宗後，公司在違法吸金過程3年內，公司負責人不斷更換，當事人只是某一個時期的公司負責人，且當事人之所以會擔任負責人也是信任親友的緣故才擔任，並沒有取得任何報酬。再加上整個違法吸金案件，檢察官並未舉證當事人有參與其中。

因此辯護策略上就往當事人雖然有擔任人頭負責人，但並不能直接認定當事人就有犯罪故意的方向辯護。

案件結果：最終法官相信我們的辯護策略，在本案所有被告中，成為唯一無罪的被告。